Zásady AML

Tato Politika proti praní peněz (AML) stanovuje postupy a opatření, která Dolly Casino zavádí za účelem prevence a detekce aktivit souvisejících s praním peněz, financováním terorismu a dalšími finančními zločiny. Politika se vztahuje na všechny hráče, zaměstnance, partnery a třetí strany, které interagují s platformou Dolly Casino. Operátor je zavázán dodržovat všechny platné právní předpisy a regulační požadavky v jurisdikcích, ve kterých poskytuje své služby.

Dolly Casino je licencován pod číslem Curaçao eGaming 8048/JAZ a podléhá mezinárodním standardům pro boj proti praní peněz stanoveným Skupinou pro finanční akce (FATF). Operátor se řídí principy pátého a šestého balíčku směrnic EU (5AMLD/6AMLD) v oblasti prevence praní peněz a financování terorismu, včetně požadavků na ověřování totožnosti, monitorování transakcí a hlášení podezřelých aktivit příslušným finančním jednotkám.

Základní ověřování totožnosti (Customer Due Diligence – CDD) je povinné pro všechny hráče před aktivací účtu a provedením první transakce. Během registrace musíte poskytnout přesné a úplné osobní údaje, včetně jména, data narození, adresy a kontaktních informací.

Pro hráče, kterým je přiřazena vyšší kategorie rizika, Dolly Casino uplatňuje posílené ověřování totožnosti (Enhanced Due Diligence – EDD). To zahrnuje dodatečné kontroly a dokumentaci, zejména v případě politicky exponovaných osob (PEP), hráčů s vysokým objemem transakcí, nebo těch, u nichž jsou zjištěny podezřelé vzorce chování.

Dolly Casino nepřetržitě monitoruje všechny transakce hráčů za účelem detekce podezřelých vzorců chování, které by mohly naznačovat praní peněz nebo financování terorismu. Monitorovací systém sleduje rychlé vklady a výběry, neobvyklé částky, časté transakce a strukturování (rozdělování velkých částek na menší transakce za účelem obcházení hlášení).

Pokud Dolly Casino detekuje podezřelou aktivitu, je povinna hlásit tuto skutečnost příslušné finanční jednotce (FIU) v souladu s platnými právními předpisy. Hlášení se provádí bez zbytečného odkladu a bez upozornění dotčené osoby, pokud to není výslovně povoleno právními předpisy. Operátor si zachovává právo pozastavit účet a transakce během vyšetřování.

Všichni noví hráči jsou při registraci a během své činnosti na platformě kontrolováni proti seznamům sankcí OSN, EU a dalších příslušných orgánů. Dolly Casino také provádí screening proti seznamům politicky exponovaných osob (PEP) a jejich rodinných příslušníků. Pokud je hráč identifikován na některém z těchto seznamů, je jeho účet okamžitě zablokován a příslušné orgány jsou informovány.

Dolly Casino uchovává všechny záznamy týkající se ověřování totožnosti, transakcí, komunikace a vyšetřování podezřelých aktivit po dobu nejméně pěti let od ukončení vztahu s hráčem. Záznamy jsou uchovávány v bezpečném a přístupném formátu a jsou dostupné pro inspekce regulačních orgánů.

Dolly Casino jmenovala pověřence pro hlášení praní peněz (Money Laundering Reporting Officer – MLRO), který je odpovědný za implementaci a dohled nad politikou AML. MLRO přijímá hlášení o podezřelých aktivitách od zaměstnanců a třetích stran, koordinuje vyšetřování a zajišťuje včasné hlášení příslušným orgánům. Všechny zaměstnance jsou povinny hlásit podezřelé aktivity MLRO bez zbytečného odkladu.

Všichni zaměstnanci Dolly Casino, kteří jsou zapojeni do operací týkajících se hráčů, finančních transakcí nebo ověřování totožnosti, podstupují povinné školení v oblasti prevence praní peněz. Školení pokrývá identifikaci podezřelých aktivit, postupy hlášení, právní požadavky a odpovědnosti zaměstnanců. Školení se opakuje v pravidelných intervalech a je aktualizováno v souladu se změnami právních předpisů.

Hráči jsou povinni poskytnout přesné a úplné informace během registrace a ověřování totožnosti. Musíte informovat Dolly Casino o jakýchkoli změnách ve vašich osobních údajích, adrese nebo zdroji finančních prostředků. Pokud jsou zjištěny nepravdivé nebo zavádějící informace, operátor si vyhrazuje právo zablokovat váš účet a zadržet prostředky. Hráči nesmí pomáhat ani se podílet na žádných aktivitách souvisejících s praním peněz, financováním terorismu nebo jinými finančními zločiny.

Máte-li otázky týkající se této politiky nebo podezříváte-li podezřelou aktivitu, kontaktujte prosím tým podpory Dolly Casino prostřednictvím živého chatu nebo e-mailu. Podpora je dostupná 24/7 v češtině a dalších jazycích. Další informace o bezpečnosti vašeho účtu a ochraně osobních údajů naleznete na Dolly Casino login, kde máte přístup ke svému účtu a nastavením bezpečnosti.